思泉新材: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月）内容摘要

广东思泉新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则指出，薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会主要职责包括制定薪酬计划、研究考核标准、拟定股权激励计划草案、监督薪酬制度执行等。委员会会议分为定期和临时会议，需提前2天通知，特殊情况可不受此限。会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会，会议记录由董事会办公室保存十年。规则自董事会审议通过之日起施行。