微光股份: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-018

杭州微光电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年7月4日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长何平先生主持，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额不超过3,000万元，最高持仓合约金额不超过23,000万元，有效期12个月。

2. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务，占用金融机构授信额度不超过4,000万元，最高持仓合约金额不超过80,000万元，有效期12个月。

3. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，单笔委托理财不超过5,000万元，有效期12个月。

4. 审议通过《关于为子公司提供授信担保额度的议案》，同意为子公司微光（泰国）有限公司提供不超过6,000万元的担保，有效期12个月。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案均需提交股东大会审议。