鼎泰高科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-032 广东鼎泰高科技术股份有限公司将于2025年7月8日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月3日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、使用部分超募资金永久补充流动资金等议案。其中，议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。会议登记时间为2025年7月7日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00，登记地点为广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室证券部。与会股东食宿费、交通费自理。联系人：周文英，联系电话：0769-89207168。