珈伟新能: 第六届监事会第一次会议决议公告内容摘要

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-036

珈伟新能源股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告。公司于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，为保证监事会工作的衔接性及连续性，第六届监事会第一次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议审议事项较为紧急，根据《公司章程》相关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，于当日以紧急口头的方式送达全体监事。会议由监事刘大宝先生主持，应出席监事共3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举刘大宝先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

备查文件包括第六届监事会第一次会议决议。特此公告。