乐歌股份: 第五届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-051 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2025年7月3日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月28日通过口头通知方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定。会议审议通过《关于延期召开2025年第一次临时股东会的议案》，因客观工作需要统筹安排，原定于2025年7月11日召开的2025年第一次临时股东会将延期，公司将另行发出股东会召开通知。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-052）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第五届董事会第四十二次会议决议及深交所要求的其他文件。乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2025年7月3日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。