华人健康: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为和运作程序，确保公司治理机制适应现代市场经济。董事会由9名董事组成，设董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会审议交易的标准为：涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司相应指标10%以上。重大交易（50%以上）需提交股东会审议。提供担保、关联交易及财务资助有特定审议和披露要求。董事长主持董事会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存10年。总裁负责实施董事会决议并向董事会报告。议事规则经股东会批准后生效。