均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-042

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司将于2025年7月23日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月23日的交易时间段。

会议审议议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案已经第五届董事会第十五次次会议审议通过，并于2025年7月3日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

股权登记日为2025年7月15日，登记时间为2025年7月17日上午9：00至11：30，下午13：30至15：00，登记地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。股东可通过信函或邮件方式登记，须在2025年7月17日下午16：00前送达。

会议预计半天，出席人员交通、食宿费自理。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，确保中小投资者能够及时参会投票。会务联系方式：联系人郭沁、于怡，联系电话021-51155807，联系邮箱juneyaodairy@juneyao.com。