国发股份: 独立董事提名人声明与承诺（叶国平、黄海葱）内容摘要

独立董事提名人声明与承诺：提名人叶国平、黄海葱提名董秋红女士为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他必需工作经验。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在公司前五名股东任职等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人保证声明真实、完整和准确。2025年7月2日。