ST广物: 广汇物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年7月修订）内容摘要

广汇物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。实施细则根据相关法律法规及公司章程制定。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致。人力资源部与综合办公室负责提供会议所需资料并执行决议。委员会负责制定董事、高管的考核标准和薪酬政策，向董事会提出建议，董事和高管需向委员会述职并接受绩效评价。会议由主任委员主持，必要时可邀请相关人员列席，可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报公司董事会。委员对会议内容负有保密义务。实施细则自董事会审议通过之日起实施。