北方国际: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

北方国际合作股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年6月27日召开，会议通知提前发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。现场会议在北京石景山区政达路6号院北方国际大厦举行，由董事长纪巍主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。共有443名股东及股东代理人参与，持有表决权股份585,772,472股，占公司股份总数的54.6743%。

会议审议通过两项议案：一是《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》，同意26,340,176股，占92.2608%，反对2,149,627股，弃权59,900股，关联股东回避表决；二是《购买董监高责任险》，同意584,734,878股，占99.8229%，反对936,394股，弃权101,200股。

北京市嘉源律师事务所律师颜丹、侯涵斌现场见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括《2025年第四次临时股东大会决议》和《法律意见书》。