老凤祥: 老凤祥股份有限公司董事会议事规则（经公司2024年年度股东大会审议通过）内容摘要

老凤祥股份有限公司董事会议事规则经2024年年度股东大会审议通过。规则旨在健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，确保公司生产经营和管理工作顺利进行。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，接受股东会监督。董事应忠诚守信履行职责，勤勉尽责，保护公司及股东权益。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长和副董事长由全体董事选举产生。董事任期三年，可连选连任。非职工代表董事由股东会选举或更换，采用累积投票制。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会议事规则还包括会议召集、召开、表决、决议和记录等内容。