*ST长药: 董事会议事规则（2025年6月)内容摘要

长江医药控股股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事和决策程序，提高工作效率和决策水平，确保公司经营管理工作顺利进行。规则依据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规制定。董事会是公司经营管理的决策机构，由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行。董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。董事会会议决议和记录应以书面形式记载并保存不少于10年。董事会经费涵盖会议费用、董事报酬、信息披露等，由董事会办公室编制预算，报股东会批准。规则自股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。