敷尔佳: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-023 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年6月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月23日以通讯方式发出。应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长张立国先生主持，监事、高级管理人员及助理总经理候选人列席。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。审议通过《关于聘任助理总经理的议案》，张春静女士被聘任为公司助理总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张春静女士具备担任助理总经理的专业知识与工作经验，任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议和第二届董事会提名委员会第一次会议决议。特此公告。哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会2025年6月26日。