中国船舶: 中国船舶2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

中国船舶工业股份有限公司将于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室。会议将审议六个议案：修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订独立董事制度、第九届董事会独立董事年度津贴。

公司章程修订主要包括：增加职工代表董事、调整审计委员会职责、删除监事会相关条款、明确公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议、增加公司内部控制评价等内容。股东会议事规则修订涉及将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关表述，由审计委员会行使监事会职权。董事会议事规则修订包括董事会职权范围调整、删除监事会相关条款、明确独立董事特别职权等内容。

取消监事会议案指出，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事自议案通过之日起解除职务。独立董事制度修订包括独立董事负有忠实与勤勉义务，删除监事会相关表述，明确独立董事提名、选举和更换程序等内容。第九届董事会独立董事年度津贴标准为每人每年20万元人民币（含税），必要费用由公司另行支付。