中远通: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-031 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年6月25日召开，董事长罗厚斌主持，应出席董事8名，实际出席7名，部分董事以通讯方式参会，张学军请假。全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于公司总经理部2025年度考核方案的议案》，结合公司历史经营业绩、市场环境及发展规划拟定考核方案，关联董事吉学龙回避表决，同意6票。二是《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，根据2024年度经营情况和2025年度业务发展编制，同意7票，该议案需提交股东大会审议。三是《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》，调整第三届董事薪酬及津贴，非独立董事按职务执行，独立董事税前7万元/年，按季度发放，关联董事吉学龙、代新社、黄洪燕、沈传文回避表决，同意3票，该议案需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月11日召开临时股东大会。