三生国健: 三生国健：第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-034

三生国健药业（上海）股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年6月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长LOU JING先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司已实施的权益分派方案，调整后的授予价格为11.83元/股。关联董事刘彦丽、孙永芝回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。同意以2025年6月25日为授予日，授予价格为11.83元/股，向43名激励对象授予115.70万股限制性股票。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司将开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险，降低汇率波动影响。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。