云南白药: 第十届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-21

云南白药集团股份有限公司第十届董事会2025年第三次会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会议案表决意见的议案》，公司对上海医药集团股份有限公司2024年年度股东大会中《关于2025年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意”。

二、审议通过《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》，同意公司在不超过最近一期经审计净资产的45%（含）的理财投资额度内，新增20亿元理财产品额度专门用于购买结构性存款和保本收益凭证类理财产品，实际配置产品时由首席执行官最终审批。

三、审议通过《关于七甸产业区饮片生产中心建设项目的议案》，同意公司全资子公司云南白药集团中药资源有限公司按照建设方案实施七甸产业区饮片生产中心建设项目，本次建设项目投资总预算8,389.33万元。

特此公告云南白药集团股份有限公司董事会2025年6月25日