浙江力诺: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长陈晓宇主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《对外投资决策管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《股东会网络投票管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》、《独立董事专门会议制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《子公司管理办法》、《远期结售汇管理办法》、《委托理财管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案，将于2025年7月16日召开。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东会审议。