金钼股份: 北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京观韬(西安)律师事务所受金堆城钼业股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月24日召开，由公司董事会召集，会议通知提前20日发布。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在西安市高新技术产业开发区锦业一路88号举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及委托代理人共456人，代表股份2,414,325,852股，占公司股份总数的74.8256%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告》《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配方案》《公司2025年度日常关联交易计划》《公司2025年度技改、安环、数智化、设备更新项目投资计划》《聘请公司2025年度财务及内部控制审计机构》《修订公司章程暨取消监事会》及《增补公司第五届董事会董事》在内的多项议案。

会议记录由公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。经核查，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。