耐普矿机: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江西耐普矿机股份有限公司将于2025年7月10日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号公司行政大楼7楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月7日。会议审议事项包括：关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案、关于拟对外投资设立哥伦比亚子公司的议案、关于为子公司新增担保额度的议案。上述议案已经第五届董事会第二十七次会议审议通过。登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求，登记时间为2025年7月9日8:30-17:30，登记地点为公司董事会办公室。会议联系方式为电话0793-8457210，传真0793-8461088，邮箱dongban@naipu.com.cn。其他事项包括网络投票的具体操作流程、授权委托书和参会股东登记表。