远光软件: 2025年第一次临时股东会会议决议公告内容摘要

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-027 远光软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议由公司董事会召集，于2025年6月24日上午10:00在广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。董事长石瑞杰主持会议。出席股东及股东代理人共721名，代表股份590,156,445股，占公司有表决权股份总数的30.9778％。会议审议通过了四项议案：修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。其中，第1项议案获得四分之三以上通过，第2至4项议案获得三分之二以上通过。广东信达律师事务所林晓春、洪玉珍律师见证了会议，认为会议召集及召开程序、表决程序及表决结果合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。远光软件股份有限公司董事会2025年6月24日。