瑞泰科技: 第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议内容摘要

瑞泰科技股份有限公司第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人，部分高级管理人员列席。会议由余兴喜主持，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。鉴于本次发行股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作顺利进行，董事会提请将有效期延长12个月至2026年7月16日，其他事项内容不变。

2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。鉴于授权有效期即将届满，为确保发行工作顺利进行，董事会提请授权有效期延长12个月至2026年7月16日，其他授权范围和内容保持不变。

全体独立董事认为延长有效期有利于确保发行工作的高效、有序、顺利开展，符合法律法规和公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。一致同意延长有效期并将议案提交董事会及股东会审议。