国安达: 国安达股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

国安达股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年6月23日下午15:00在公司会议室召开，会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，部分高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名何少平先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止，何少平先生任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东会审议；二是《关于调整公司组织架构的议案》，为满足战略布局及业务发展需要，提升公司运行效率和管理水平，同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权管理层负责具体实施；三是《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年7月11日下午15:00在厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室召开第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议决议及相关文件已在巨潮资讯网披露。