永新股份: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

黄山永新股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事14名，实际参与表决董事14名。会议由董事长江蕾女士主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<内部关联交易决策制度>的议案》，名称修订为《关联交易管理制度》，该议案尚需提交最近一次股东会审议。

2. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

3. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

4. 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

5. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

6. 审议通过《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》，关联董事鲍祖本先生回避表决。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2025年6月25日《证券时报》和《上海证券报》。