众生药业: 第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

广东众生药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年6月24日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈永红主持，全体监事、董事会秘书列席。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》。为保障募投项目顺利实施，同意公司使用募集资金向控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司提供借款，总金额不超过人民币11,000.00万元，用于“新药研发项目”。借款期限为5年，利率参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），众生睿创可视实际经营情况和公司协商延期或提前偿还借款。关联董事龙春华回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。为规范募集资金管理、存放和使用，同意公司及众生睿创开设新的募集资金专项账户，并与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。广东众生药业股份有限公司董事会，二〇二五年六月二十四日。