宏盛华源: 宏盛华源第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年6月23日召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长赵启先生主持，监事及除董事外的高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案：

一、审议通过了《关于江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定资产调拨的议案》，同意江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定资产调拨事宜，董事会表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告，董事会表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告，董事会表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会2025年6月25日。