西典新能: 第二届监事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-041

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届监事会第七次会议于2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席郭亮先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，推动募投项目顺利实施，不影响募投项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形。

3. 审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。上述议案均需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。