普邦股份: 第六届董事会第一次会议决议内容摘要

广州普邦园林股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月23日召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事涂文哲主持，审议通过以下议案：

1. 选举涂文哲为第六届董事会董事长，任期三年（2025年6月23日至2028年6月22日）。

2. 选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，任期均为三年。

3. 聘任涂善忠为公司名誉主席，黄庆和为名誉副主席，提供战略指导和建议，但不参与公司治理。

4. 聘任杨国龙为公司总裁，叶劲枫为规划设计事业部总裁，黄娅萍、杨慧、曾杼、郁成、吴霆、刘昕霞为副总裁，杨慧为财务总监，刘昕霞为董事会秘书，任期均为三年。

5. 审议通过第六届高级管理人员薪酬方案，薪酬包括岗位工资和绩效奖金。

6. 聘任卢歆为公司内部审计负责人，负责内部审计工作，任期三年。

7. 聘任余珍为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

以上内容详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。