普邦股份: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-035

广州普邦园林股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月23日下午15:00召开，会议采取现场和网络投票相结合的方式，由副董事长涂文哲先生主持。出席股东198人，代表股份657,674,947股，占公司有表决权股份总数的38.1626%。

会议审议通过以下议案：选举第六届董事会非独立董事涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍；选举第六届董事会独立董事杨勇、杨学成、冯清清；修订《公司章程》；第六届董事会董事薪酬方案；购买董事、监事及高级管理人员责任保险；修订公司相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《分红管理制度》《股东会累积投票制度实施细则》《股东会网络投票实施细则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》。

北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。