东睦股份: 东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第2次修订）内容摘要

东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第2次修订）旨在规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会依法行使职权。董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人，设董事长1人，副董事长1人。董事任期3年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、审议批准年度财务预算和决算方案、制订利润分配方案等。董事长主要行使主持股东会、召集主持董事会会议、签署重要文件等职权。董事会每年召开两次定期会议，分别为年度和期中董事会会议，临时会议可根据需要提议召开。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及重大经营事项如对外投资、购买或出售资产等，达到一定标准的由董事会决定。董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决。本规则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。