启明星辰: 启明星辰第六届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22日召开，会议通知及资料已于6月17日通过电子邮件送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长魏冰女士主持。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。袁捷先生简历详见附件。

二、审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。详情见巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。详情见巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。