诺诚健华: 诺诚健华医药有限公司董事会决议公告内容摘要

诺诚健华医药有限公司于2025年6月20日召开董事会，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事会主席Jisong Cui（崔霁松）博士主持。会议审议并通过了三项议案。

第一项议案为《2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件》。根据相关规定，董事会认为首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量分别为1,682,250股及394,500股，涉及激励对象分别为96名及42名。关联董事Jisong Cui、Renbin Zhao及施一公回避表决，议案获得4票赞成通过。

第二项议案为《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》。因部分激励对象离职和个人绩效考核未达标，首次授予部分作废213,750股，预留授予部分作废132,750股，合计作废346,500股。议案获得全票通过。

第三项议案为《使用闲置自有资金进行现金管理》，公司拟使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买低风险投资产品，授权期限为12个月，议案获得全票通过。