片仔癀: 泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

泰和泰(北京)律师事务所为漳州片仔癀药业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在福建省漳州市萝城区漳州萝江酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席股东及代表共2,023人，代表股份353,157,040股，占总股本的58.5358%。

会议审议通过了七项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、聘任会计师事务所及报酬事项、2024年度报告及摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2025年度董事监事高管薪酬额度议案以及2024年度利润分配预案。各项议案均获得超过半数的有效表决权同意。律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。