烽火电子: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-050。陕西烽火电子股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月19日召开，会议由董事长赵刚强主持。出席股东及股东代理人共392人，代表股份429,101,063股，占公司有表决权股份总数的57.2311%。会议审议通过了《2024年度财务报告》《2024年度利润分配方案》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《公司2024年度报告及年报摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司董事会议事规则的议案》《关于公司第十届董事会成员的议案》。各议案均获得高比例通过。新一届董事会成员包括赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、线静、聂丽洁、程志堂、徐璋勇及职工董事李鹏。北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅见证并出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。