烽火电子: 北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京观韬（西安）律师事务所为陕西烽火电子股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月19日召开，会议通知提前20日发布。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，审议并通过了包括《公司2024年度财务报告》、《公司2024年度利润分配方案》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度报告及年度摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》以及第十届董事会成员选举等多项议案。出席本次股东大会的股东及委托代理人共392人，代表公司股份429,101,063股，占公司股份总数的57.2311%。会议记录由公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。经核查，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。