卓然股份: 上海市锦天城律师事务所关于上海卓然工程技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

上海市锦天城律师事务所关于上海卓然工程技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议通知于2025年5月30日发布，定于2025年6月19日下午14点00分召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月19日的交易时间段。股权登记日为2025年6月12日。会议审议了13项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、关联交易预计、对外担保额度预计、董事和监事薪酬、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等。现场出席会议的股东或代理人4名，持有表决权股份数量共92,052,112股，占公司有表决权股份总数的40.5218%。出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。法律意见书出具日期为2025年6月19日。