山金国际: 第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月19日以通讯方式召开，会议由董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市。公司正在与相关中介机构就本次发行H股并上市的具体推进工作进行商讨，本次发行H股并上市的具体细节尚未确定。

根据相关法律法规要求，待确定具体方案后，公司本次发行H股并上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。详情见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。