天阳科技: 第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-060 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2025年6月18日以现场结合通讯形式召开。会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限。会议应到董事7人，实到董事7人，由欧阳建平先生主持。会议审议通过《关于提前赎回“天阳转债”的议案》，自2025年5月28日至2025年6月18日，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天阳转债”当期转股价格11.71元/股的130%即15.23元/股，触发有条件赎回条款。公司董事会同意行使“天阳转债”的提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。保荐机构国海证券股份有限公司出具明确同意的核查意见，北京德和衡（上海）律师事务所出具法律意见书。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。