来伊份: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要

上海来伊份股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高公司治理水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程制定。董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，任期3年，可连选连任，独立董事连任不超过6年。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会会议需过半数董事出席，定期会议每年至少两次，临时会议根据需要召开。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票，表决方式为记名书面投票。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。董事长负责督促落实决议，检查执行情况。董事会报告和总裁工作报告每年编制一次，提交董事会审议。规则自股东会审议通过之日起实施。