复旦微电: 关于第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年6月18日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由张卫先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 决定第十届董事会各专门委员会组成，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会和环境、社会及管治委员会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 同意由张卫先生兼任公司总经理职务，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 聘任沈磊为常务副总经理、刁林山为副总经理、金建卫为财务总监，上述人员任职资格已通过董事会提名委员会审查，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 同意聘任郑克振先生担任公司董事会秘书，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，会议还审议通过了委任张卫先生为香港联交所证券上市规则第3.05条所指的授权代表、发布2025年6月18日的H股公告以及H股派付2024年末期股息安排及相关公告，所有议案均获得全票通过。全体董事一致同意豁免通知时限。