国货航: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-040

中国国际货运航空股份有限公司于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会九名非独立董事、五名独立董事及一名职工代表董事，任期三年。新当选非独立董事为阎非、张华、肖烽、李军、李萌、邓健荣、郑家驹、熊伟、周治伟；独立董事为刘航、祝继高、任自力、张晓东、杨武；职工代表董事为陆涛。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举阎非为董事长，并确定各专门委员会成员。安全与战略委员会主任委员为阎非，审计和风险管理委员会主任委员为祝继高，提名委员会主任委员为任自力，薪酬与考核委员会主任委员为张晓东。

公司聘任李军为总裁，王洪岩、郭世承、武林为副总裁，李一川为副总裁兼总会计师，李萌为总法律顾问兼首席合规官，巫玉胜为总飞行师，王欣为总工程师，张国强为安全总监，赵婧为董事会秘书，李林为证券事务代表。上述人员任职资格均符合相关法律法规要求。董事会秘书及证券事务代表联系方式：北京市顺义区天柱路29号院，电话010-61465888，传真010-61465234，邮箱accdongmi@airchinacargo.com。

林绍波、革非不再担任公司任何职务，公司对其任职期间的贡献表示感谢。