*ST星光: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

广东星光发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年6月18日召开，会议通知于6月16日以邮件形式发出。会议由董事长戴俊威主持，应到董事5人，实到5人，其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加。监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，该议案将提交公司股东会审议。

2. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。因需重新调整新增经营范围并修订《公司章程》相应条款，取消原定于6月25日召开的2025年第一次临时股东会，并重新提请召开。

3. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并授权管理层办理相关市场监督管理登记备案手续。

4. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月4日14:30召开公司2025年第一次临时股东会。

特此公告。广东星光发展股份有限公司董事会2025年6月18日。