雷尔伟: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

南京雷尔伟新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年6月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司注册资本由15,600万元变更为21,840万元，股本由15,600万股变更为21,840万股。该议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。董事王冲、陈娟、张健彬因参与激励计划回避表决。该议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 审议通过《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》，确保激励计划顺利实施。董事王冲、陈娟、张健彬回避表决。该议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4. 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，包括确认激励对象资格、授予日确定等。董事王冲、陈娟、张健彬回避表决。该议案需提交股东大会审议。

5. 决定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。