东阿阿胶: 第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了四项议案。一是调整董事会部分专门委员会委员，战略委员会由程杰等5人组成，审计委员会由文光伟等5人组成，薪酬与考核委员会由孙晓波等5人组成。二是修改《总裁工作细则》，修订内容详见附表，修订后的制度全文披露于巨潮资讯网。三是调整第一期限制性股票激励计划相关事项，具体内容详见同日披露的相关公告，关联董事孙金妮、丁红岩回避表决。四是向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，具体内容详见同日披露的相关公告，关联董事孙金妮、丁红岩回避表决。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议及其他深交所要求的文件。