广信材料: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-045 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月18日召开，会议由董事长李有明先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案，涉及10,920股，需经股东大会审议通过后实施。二是关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，同意将有效期延长至2025年8月31日。三是关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案，分别为江西广庆新材料科技有限公司和汉璞石墨烯（江西）有限公司提供不超过人民币1000万元的担保额度。以上三项议案将提交公司2024年年度股东大会审议，其中议案1和议案2将以特别决议形式审议。会议决议及详细内容见巨潮资讯网。