新凤鸣: 第六届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-056 转债代码：113623 转债简称：凤 21转债 新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年6月18日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长庄耀中先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过了《关于公司全资孙公司对外投资的议案》，公司全资孙公司浙江独山能源有限公司拟以自有资金出资人民币7008万元，通过受让浙江金联港务有限公司原股东中国航油集团物流有限公司股权的方式取得金联港务36%的股权。具体内容详见在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-055号公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025年6月19日