中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司关于“天箭转债“预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-034 债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司发布关于“天箭转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。转股价格为人民币52.94元/股，转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日。

截至2025年6月17日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%（即45.00元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

公司于2022年8月22日公开发行了4,950,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49,500.00万元，期限六年。经深交所同意，公司49,500.00万元可转换公司债券于2022年9月19日起在深交所挂牌交易。

根据《募集说明书》，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

公司于2025年6月3日起计算，若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。陕西中天火箭技术股份有限公司董事会2025年6月18日。