明泰铝业: 明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034

河南明泰铝业股份有限公司于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举第七届董事会董事和独立董事的议案。第七届董事会由刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生、李会晓女士、赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生组成，其中刘杰先生为董事长，马星星先生为副董事长，赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为独立董事。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，聘任柴明科先生为总经理；王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为副总经理；雷鹏先生为董事会秘书；孙军训先生为财务总监；景奇浩先生为证券事务代表。

因任期届满，马廷义先生不再担任公司董事长，李曙衢先生不再担任公司独立董事。公司对离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示感谢。特此公告。河南明泰铝业股份有限公司董事会2025年6月17日。