杭州高新: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

杭州高新材料科技股份有限公司于2025年6月17日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订内容主要包括：将“股东大会”表述修改为“股东会”，法定代表人定义调整为执行公司事务的董事，新增法定代表人职权及责任条款，调整高级管理人员定义，增加党组织建设条款，修订股份转让和股东权利条款，调整公司治理结构，增加控股股东和实际控制人义务，调整股东会和董事会职权，删除部分交易和贷款审批条款，调整董事任职资格和义务，增加独立董事相关规定，调整监事会相关内容，增加内部审计和内部控制条款，调整利润分配政策，增加公司合并、分立、减资、解散和清算条款。此外，还对部分术语进行了释义更新。本事项尚需提交公司股东大会审议，最终以工商登记机关核准内容为准。特此公告。杭州高新材料科技股份有限公司董事会2025年6月17日。