物产金轮: 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告内容摘要

物产中大金轮蓝海股份有限公司于2025年6月17日召开第六届董事会2025年第四次会议，审议通过了关于修订和新制定公司治理相关制度的议案。为完善公司治理，提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及经营需要，对公司治理相关制度进行修订和新制定。修订的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、公司治理纲要、独立董事管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、公司重大信息内部报告制度等；新制定的制度有董事、高级管理人员离职管理制度和互动易平台信息发布及回复内部审核制度。上述制度中，前8项需提交2025年第一次临时股东大会审议。详细制度内容已在巨潮资讯网披露。备查文件包括第六届董事会2025年第四次会议决议及公司治理相关制度。特此公告。物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会2025年6月18日。